马鞍行多洗钱举做工作白支好反措并山太-说唱家 - 嘉兴银狐信息科技有限公司

营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，规避风险，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，

措并
LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反排查可疑交易，工作补录商户信息，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太

三是白支定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反排查问题商户，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍排查商户收单业务，合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，询问银行卡开户客户开卡目的，向开卡客户介绍银行卡使用规范，完整、多措并举，守好风险防控第一道防线。提高反洗钱风险防控，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，要求全员做好客户识别工作，严禁出租出借买卖银行卡，促进反洗钱工作有效开展。核实清退高风险商户，推动商户业务高质量稳健发展。