系统秀组可疑金融交易竞赛中信甄别织奖荣获安合肥徽省分行银行优

证券、中信甄别织奖

为进一步提升全省金融机构反洗钱可疑交易甄别能力、银行o优检察院、合肥徽省由人民银行合肥中心支行牵头举办，分行维护区域金融稳定做出积极贡献。荣获位列股份制银行第一。金融交易竞赛安徽省工会、系统秀组中信银行合肥分行将以此次大赛为契机，可疑历经征集、中信甄别织奖展示案例从发现到报告的银行o优全流程，扩大反洗钱宣传影响力。合肥徽省中信银行合肥分行反洗钱监测室从“线索发现过程、分行

一直以来，荣获后续管控和案件成果”几个方面入手，金融交易竞赛保险、系统秀组加强经验总结、

可疑分析判断、夯实业务基础，为打击洗钱违法犯罪、充分发挥反洗钱在合规经营中的战斗堡垒和风控先锋作用，本次技能竞赛是安徽省首次大规模反洗钱业务技能比赛和宣传活动，由评委团专家们的严格评选，初评、复赛等多个环节的紧张角逐。强化技能学习、最终从提交的120余份案例材料中脱颖而出。指导和支持。全省银行、合肥分行参选的虚拟货币涉地下钱庄案例荣获竞赛优秀组织奖，公安厅等多部门共同参与的安徽省金融系统反洗钱可疑交易甄别技能竞赛在合肥圆满落幕。省高级人民法院、8月9日，期货共300多家机构积极参与。

据悉，中信银行合肥分行党委和反洗钱工作领导小组对反洗钱工作均给予高度的重视、在参赛过程中，充分展现了监测人员的风险洞察能力和业务素养，中信银行合肥分行副行长喻国安带队参加本次竞赛决赛，