马鞍行多洗钱举做工作白支好反措并山太

三是马鞍定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并补录商户信息，好反规避风险，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，多措并举，合规，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，防范化解业务风险和案件隐患，严禁利用银行卡涉赌涉诈，推动商户业务高质量稳健发展。