完整、马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支多措并举，行多洗钱核实清退高风险商户，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，规避风险，加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、合规，推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，排查问题商户，

严格落实反洗钱工作要求，